Kraken交易所限制哪些国家?2026年海妖Kraken交易所支持和限制国家/地区盘点

由于国际制裁、反洗钱法规和当地许可规定，Kraken 在包括俄罗斯、日本和伊朗在内的 14 个司法管辖区受到限制。印度和哈萨克斯坦最近已从其禁用名单中移除。

该平台为190多个国家的交易者提供服务，包括现货交易、杠杆交易、期货交易、质押交易和代币化股票交易。支持9种法币充值，包括美元、欧元、英镑和瑞士法郎。

Kraken交易所简介

Kraken由Jesse Powell于2011年创立，总部位于美国，是运营时间最长的交易所之一。它也是加密储备证明审计的先驱，该审计用于验证客户的持仓。如今，联合首席执行官Arjun Sethi和David Ripley领导着一项以将传统金融与加密货币基础设施相结合为核心的战略。

这一转型通过收购加速推进。 2025年3月，Kraken以15亿美元收购NinjaTrader，将受美国商品期货交易委员会（CFTC）监管的期货交易带给了美国客户；而收购Breakout则为其增加了自营交易资金。之后，Kraken推出了xStocks计划，在140多个市场上市代币化股票，甚至还提供了SpaceX IPO的参与机会。

Kraken于2025年11月秘密向美国证券交易委员会（SEC）提交了上市申请。数月后，它成为首家获得美联储直接支付渠道的加密货币公司。这些里程碑事件进一步印证了其保守的国内政策：监管信誉如今已成为其迈向公开市场的基石。

Kraken限制哪些国家使用

根据 Kraken 于 2026 年 9 月发布的许可文件和官方全球服务条款，目前 Kraken 禁止来自 14 个司法管辖区的客户和存款。在近期进行合规性修订并积极规划重新进入市场后，印度和哈萨克斯坦已不再出现在名单中。

2026年Kraken限制国家名单

下表清晰地列出了平台当前政策中定义的、按地理位置分类的禁止区域。

地区	受限司法管辖区
亚洲	阿富汗、日本、朝鲜
中东	伊朗、伊拉克、叙利亚
欧洲和欧亚大陆	白俄罗斯、俄罗斯、克里米亚、顿涅茨克和乌克兰卢甘斯克地区
非洲	刚果民主共和国、利比亚、苏丹、南苏丹
美洲和加勒比海地区	古巴

为什么 Kraken 会限制这些国家

Kraken的地域限制反映了制裁机构、金融情报机构和牌照监管机构的多项重叠要求。遵守这些规定还能保护交易所的银行关系和即将上市的业务免受服务高风险地区所带来的法律风险。

1. 遵守国际制裁

在允许新用户注册之前，交易所会对每个司法管辖区进行筛查，确保其符合具有约束力的制裁计划。任何一次违规都可能导致执法处罚或银行账户终止，并对 Kraken 在全球范围内维护的许可申请造成持久损害。

影响 Kraken 禁区政策的关键制裁框架包括：

• 美国财政 部外国资产控制办公室（OFAC）的指令：根据OFAC的指令，Kraken公司不得为受全面制裁的经济体提供服务。因此，该公司必须完全撤出包括伊朗、古巴和叙利亚在内的受禁运市场。
• 联合国决议：联合国安全理事会的指定要求交易所冻结与资助冲突、恐 怖主义或武器扩散的司法管辖区有关的账户，以保障其全球业务的正常运营。
• FATF 指南：金融行动特别工作组发布的“高风险司法管辖区”名单列出了反洗钱控制薄弱的国家。Kraken 可能会暂停相关国家的注册，直至监管标准显著改善。
• 欧盟措施：由欧盟委员会协调制定的限制性方案适用于俄罗斯、白俄罗斯和被占领的乌克兰领土。这些措施对Kraken在爱尔兰的实体具有约束力，这些实体负责在整个欧洲经济区内提供受监管的服务。
• 英国金融制裁执行办公室( OFSI) 规定：要求 Kraken 在英国金融行为监管局 (FCA) 注册的实体冻结指定资产，并拒绝与被制裁人员或地区有关联的客户。

2. 地方监管和许可限制

制裁并非导致某些市场无法进入的唯一原因。国内法律可能要求在当地注册成立公司、拥有资本储备或进行其他注册，而 Kraken 公司可能已经放弃、从未获得或认为这些对于目标市场规模而言在商业上不可行。

目前决定 Kraken 运营地点的当地法律因素：

• 日本金融厅：由于金融厅实施的严格托管和登记义务，Kraken在日本的运营成本过高。随后，Kraken注销了其在日本的实体，并彻底退出了日本市场。
• 印度金融情报机构：印度金融情报机构对 Kraken 交易所发出质询令，取消了其在 2024 年的上市资格。该交易所目前正在申请《防止洗钱法》注册，并已任命顾问 Vishesh Khurana 领导其回归工作。
• 彻底禁止：一些政府将数字资产交易完全定为犯罪。在这些地区，无论 Kraken 的内部合规计划多么完善，它都无法通过合法途径吸引当地居民加入。
• 合规经济学：在规模较小的市场中，资本要求、审计和本地化指令的成本可能超过实际可观的收入支持。因此，Kraken可能会选择退出，而不是持续遭受监管亏损。
• 税 务基础设施：特定司法管辖区的报告制度需要专门的交易披露系统。如果当地用户需求尚不足以支撑基础设施的建设，则可以推迟进入该领域。

Kraken支持的国家

Kraken通过现货、杠杆、期货、质押和代币化股票等方式为 190 多个国家/地区的客户提供服务。其 Krak 支付应用程序覆盖 100 多个市场。该公司预计2025 年第二季度营收将达到 4.11 亿美元，这凸显了其向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的美国上市申请文件中所体现的多元化商业模式。

2025年11月之后，机构投资者的需求有所上升。Citadel Securities参与的8亿美元融资使该公司的估值达到200亿美元。之后市场疲软导致私人估值下降至133亿美元左右，但德意志交易所仍在2026年4月收购了价值2亿美元的二级市场股份，这表明其对该公司的信心依然强劲。

Kraken在中国有售吗

继中国人民银行2021年发布禁止外汇交易服务的通知后，中国大陆用户仍然无法访问Kraken平台。因此，Kraken必须阻止中国大陆用户注册、充值或进行交易。国内执法力度依然严格，该平台2026年的文件也未显示任何挑战禁令的意图，因为处罚依然严厉。

香港采用独立的虚拟资产管理体系，受香港证券及期货事务监察委员会的虚拟资产牌照制度管辖，Kraken 在香港仍正常运营。2025 年的报告显示，部分内地用户使用国际身份信息登录该平台。尽管如此，Kraken 仍正式限制中国内地用户注册，以维护其全球合规地位。

更多内容可以参考：

Kraken交易所在中国可以注册吗?能正常使用吗?Kraken交易所注册详细指南(2026最新版)

Kraken交易所在中国合法吗?如何注册与认证?2026年Kraken交易所新手使用指南

Kraken支持哪些货币

Kraken 提供九种国家货币的直接法币通道。客户可以通过国内银行网络为账户充值，无需依赖成本高昂的国际电汇，而且最低存款额度也足够低，方便新手谨慎地试用该平台。

今日 Kraken 平台上的主要法定货币及其融资条款：

• 美元（USD）：美国客户可通过Plaid使用 ACH 转账进行存款，最低存款额为 1 美元，且免手续费。新存入的资金余额需等待七天才能提现。
• 欧元 (EUR)：通过 Openpayd 或 Bank Frick 进行的 SEPA转账几乎可以立即到账，不收取任何费用，并且在整个单一支付区域内最低金额为 1 欧元。
• 英镑（GBP）：快速支付存款通过 Plaid 连接，不收取任何费用，最低存款额为 1 英镑。首次转账最多可能需要三个工作日。
• 加元 (CAD)： Interac 电子转账免费，最低充值金额为 20 加元，即时到账。参与活动的商家也支持现场现金存款。
• 澳元 (AUD)： Osko 银行转账即时结算，最低 5 澳元，且零费用，使其成为澳大利亚交易者可用的最快捷的资金渠道之一。
• 瑞士法郎（CHF）：瑞士和列支敦士登居民可免费使用SIC网络。国际客户通过SWIFT汇款，需支付少量手续费，最低1瑞士法郎。
• 阿根廷比索 (ARS)：已验证的阿根廷账户可享受近乎即时的国内银行转账服务，且无需支付任何费用。每笔标准存款的最低金额为 10,000 阿根廷比索。
• 巴西雷亚尔 (BRL)：巴西PIX网络存款到账迅速，最低存款额为 50 巴西雷亚尔，几分钟内即可到账。每笔交易将自动扣除 0.3% 的 IOF 税。
• 墨西哥比索 (MXN)：墨西哥客户可通过 SPEI 免费充值账户，最低充值金额为 150 墨西哥比索。处理时间通常约为 20 分钟。

Kraken产品在不同地区的可用性

并非所有支持的国家/地区都能获得相同的 Kraken 产品。当地的证券、衍生品和稳定币规则决定了哪些功能可用，这意味着不同地区的两位已验证客户看到的平台版本可能存在显著差异。

每位潜在的 Kraken 客户都应首先核实不同地区的产品差异：

• xStocks Access： 代币化股票可在140多个符合条件的市场中使用。由于证券法规的限制，美国、英国、加拿大和澳大利亚的客户无法使用。
• 美国衍生品：美国交易者通过 NinjaTrader Clearing（以 Kraken Derivatives US 的名义运营）获得受监管的期货，NinjaTrader Clearing 是一家在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的期货佣金商和美国国家期货协会 (NFA) 成员。
• 英国限制：英国零售投资者不得交易衍生品，且必须在验证身份后完成24小时冷静期。专业客户可另行申请期货交易资格。
• 加拿大保证金：加拿大账户受限制交易商条款约束，完全禁止保证金和衍生品交易。此外，大量代币也无法在加拿大本地托管。
• 欧洲经济区稳定币：欧洲客户无法存入或交易 USDT 以及其他根据 MiCA 被下架的不合规代币。区域交易量将转向受监管的替代代币，例如 USDC。
• 澳大利亚批发：衍生品仅通过持牌经纪商Beaufort Fiduciaries向澳大利亚批发客户提供。零售保证金交易用户需先通过产品适用性评估。
• 新加坡现状： Kraken在未获得新加坡本地牌照的情况下为新加坡提供服务。因此，DeFi Earn等产品仍无法使用，且客户保护措施与受监管市场有所不同。

Kraken 监管和许可证

Kraken的授权范围现已从欧洲的MiCA通行证扩展到美国的美联储直接对接。鲜有交易所能与之匹敌，这也巩固了其作为机构整合度最高的全球加密货币平台的地位。

Kraken主要运营区域的主要注册机构和受监管实体：

• 欧盟：爱尔兰的支付实体持有爱尔兰中央银行颁发的 EMI 和 MiCA CASP 授权，允许受监管的加密货币服务在所有 30 个欧洲经济区成员国之间通行。
• 英国：金融行为监管局 (FCA)将 Payward Limited 注册为加密资产公司，并授权其成为一家电子货币机构。Crypto Facilities 则持有独立的投资公司牌照。
• 美国： Payward Interactive 持有FinCEN MSB 注册。Kraken Securities 在美国证券交易委员会 (SEC)和美国金融业监管局(FINRA) 的监管下运营，而 Kraken Financial 则运营一家在怀俄明州注册的 SPDI 银行。
• 美联储： 2026 年 3 月，Kraken Financial从堪萨斯城联邦储备银行获得了一个有限用途的主账户，成为第一家直接连接到 Fedwire 的加密银行。
• 加拿大：在安大略省证券委员会注册为受限交易商，并获得FINTRAC MSB 地位，允许在省级证券制度下进行合规的全国性 交易。
• 澳大利亚： Bit Trade Pty Ltd 持有AUSTRAC数字货币交易所注册证书。衍生品由 Beaufort Fiduciaries 经销，其持有澳大利亚金融服务许可证，许可证号为 545124。
• 阿根廷： Payward Trading 的当地分公司已在阿根廷国家证券委员会 (Comisión Nacional de Valores)注册为虚拟资产服务提供商，为阿根廷居民提供受监管的托管和兑换服务。
• 百慕大： Payward Digital Solutions 持有百慕大金融管理局颁发的 F 类数字资产业务许可证，允许其为国际客户提供衍生品和代币化股票经纪服务。

Kraken需要KYC认证吗

是的。根据全球反洗钱法，Kraken 要求每个账户都必须进行身份验证。其受限交易商、电子货币机构和银行牌照也分别规定了客户尽职调查义务，因此在该平台上进行匿名交易是不可能的。

1. 验证要求

标准验证需要提供完整的法定姓名、出生日期、居住地址、职业详情以及政府颁发的带照片的身份证明。美国居民还必须提供社会安全号码或税 务识别号。中级验证通常在几分钟内即可完成，并允许法币充值；而专业级验证则需要提供居住证明文件才能获得更高的额度。

2. 安全性和双因素身份验证

Kraken 建议使用密码或身份验证器应用代码进行登录和充值操作，从而在密码之外提供额外保护。全局设置锁定可以冻结账户更改，提现地址白名单可以限制允许的提现目的地，而主密钥则支持恢复功能。即使登录凭证完全泄露，这些控制措施也能共同降低潜在损失。

常见问题解答

Kraken对大额交易安全吗？

是的，Kraken Pro 为高交易量交易者提供充足的流动性和高级订单类型。其悠久的历史和经过验证的储备证明确保资产按 1:1 的比例持有，并随时可用。

为什么门罗币在某些国家受到限制？

像门罗币（XMR）这样的隐私币经常在英国和澳大利亚等反洗钱法律严格的地区被下架。监管机构认为这些资产存在很高的洗钱风险。

总结

Kraken 因其对监管合规和安全的承诺而成为专业交易者的首选。其计划于 2026 年拓展至股票领域，并严格遵守 MiCA 准则，凸显了其长期稳定性。

加入前，请务必查看您所在地区的具体资产和功能限制。虽然平台全球开放，但您的交易体验，尤其是衍生品、质押奖励和平台支持的稳定币方面，会受到当地法律法规的影响。

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