虚假流动性池骗局！美国两大监管机构起诉Goliath Ventures，涉案募资超4亿美元

监管机构指控Goliath承诺加密货币流动性池回报，但实际上支付了早期投资者的资金，并资助了创始人的奢侈消费。

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分别对Goliath Ventures和创始人Christopher Delgado提起民事诉讼，指控他们涉嫌加密货币庞氏骗局，筹集了约4亿美元。

SEC表示，Goliath通过未注册的证券发行，至少从1300多名投资者那里筹集了4.25亿美元。投资者被告知资金将被放入加密流动性池，但该机构声称这些资金和加密资产均未被投资，德尔加多至少挪用了5100万美元用于个人使用。

在另一项诉讼中，CFTC表示，大约有1600名客户在Goliath为比特币和以太币加密货币交易募集资金后，至少捐赠了3.97亿美元。该机构正在寻求赔偿、没收财产、民事罚款、禁止交易和注册，以及永久禁令。

这些行为为已导致认罪的刑事案件增加了证券和商品法的后果，使相关机构能够寻求投资者赔偿、处罚和市场禁令，超出德尔加多认罪所能获得的后果。

德尔加多同意和解SEC案件

据美国证券交易委员会（SEC）称，Goliath承诺每月回报3%至10%，收益来自使用其流动池的交易者支付的费用，同时保证投资者本金。诉状指控公司利用新旧投资者的资金和加密资产支付早期投资者，并伪造账户余额和业绩指标。

SEC表示，Goliath向销售代理支付佣金，这些代理负责招募投资者。据该机构称，到2025年11月，公司已无法足够快速筹集资金以满足义务，停止每月分配，最终倒闭。

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德尔加多同意了一项分段和解协议，但需法院批准，这将永久禁止他违反起诉书中指控的证券法条款。他还将被禁止参与个人账户活动以外的证券交易，以及与经纪人或交易商有往来。法院将裁定赎回、判决前利息及民事罚款。

德尔加多此前承认了串谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪。6月30日，美国司法 部表示，至少向歌利亚支付了4亿美元，德尔加多承认造成了至少2.5亿美元的投资者损失。他还同意没收与该计划有关的房产、车辆、奢侈品、银行账户和加密钱包。

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