CFTC发起诉讼，指控 Cash FX打造9.5亿美元加密货币关联外汇骗 局

美国商品期货交易委员会（CFTC）正式对 Cash FX 及其运营主体提起法律诉讼，指控该平台策划了一起涉案规模高达 9.5 亿美元、依托加密货币结算的大型外汇投资骗 局，案件波及全球多国大量普通投资者。

根据 CFTC 披露的起诉文件，Cash FX 对外包装成专业外汇交易平台，对外大肆宣传可以为投资者带来稳定且高额的投资回报。

平台营销团队在社交网络上广泛推广项目，宣称依托专业交易团队操作外汇市场，能够持续创造收益，以此吸引用户投入资金。为规避传统银行资金监管，平台引导投资者通过加密货币完成资金出入，利用加密资产转账匿名、跨境流转便捷的特点，掩盖非法资金流动，这也是本次骗 局的核心特征。

监管机构调查显示，该项目本质并非真实的外汇交易业务，并没有将用户资金投入外汇市场进行交易。

Cash FX 用新入局投资者的资金向老用户兑付收益，属于典型的庞氏模式。平台依靠不断发展下线、拉新返利的机制扩张，吸引全球数万投资者参与。大量受害者被 “低风险、高收益” 的宣传话术误导，投入资金之后，后续提现环节屡屡遭遇阻碍。

CFTC 在诉状中表示，被告在未经注册的情况下，非法开展外汇交易业务，违反美国商品交易相关法律。

监管部门已向法院提交申请，要求冻结涉案相关资产，追究相关责任人民事法律责任，并推动追缴赃款，尽力为受害投资者挽回损失。同时，监管机构会对涉案主体实施永久交易禁令。

此次案件也再次暴露一类跨境诈 骗的典型套路：将外汇交易与加密货币支付相结合，包装成海外高端理财项目。

这类项目往往利用信息差，借助社交媒体、社群进行病毒式传播，迷惑性极强。很多投资者被海外背景、高额回报吸引，忽视背后巨大风险。

商品期货交易委员会表示，正在起诉Cash FX集团及三名个人，涉及一起涉及加密货币的9.5亿美元外汇投资案。

被告包括巴西的Cash FX及其首席执行官华斯卡·何塞·洛佩斯·卡斯蒂略、The Conversion Pros及其俄勒冈州的首席执行官罗纳德·波普，以及佛罗里达州的贾斯汀·哈拉迪。

CFTC表示，其诉状已于周五提交至佛罗里达州中区联邦地区法院。指控被告经营多层次营销庞氏骗 局，招揽并接受超过9.5亿美元，声称目的是在商品池中交易零售外币合约。

该机构指控被告虚假声称资金由专家交易员、专有算法和人工智能处理，并承诺每周最高15%的回报。

CFTC指控Cash FX从事极少的外汇交易，挪用大部分参与者资金，利用参与者的新缴款支付虚假的交易利润，同时将数百万美元转嫁给每位被告。

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CFTC指控，Cash FX还向参与者提供了虚假的会计报表，参与者至少损失了4.06亿美元。

执法司大卫·I·米勒表示：“执法司持续重新聚焦其保护公众免受欺诈和操纵的核心使命。”“这一关键行动及其针对的大规模欺诈，体现了我们坚定致力于在任何发现欺诈的地方进行打击的承诺。”

Cointelegraph于9月18日报道，CFTC已提交了一项涵盖加密资产交易和市场的新监管行动，供白宫审查，同时该机构正推进其对数字资产行业的监管策略。

虽然计划中的监管细节未被披露，但该提交是在参议院未能推进《CLARITY法案》几天后提交的，该法案旨在建立加密市场的联邦监管框架。

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